Уважаемые акционеры!

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» Органами управления Общества являются:

• Общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В соответствии со ст. 14.1 Устава АО «ПСЗ «Янтарь» Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» определяется Уставом Общества.

Материалы к годовому общему собранию акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» 2020 г.: 

• Годовой отчет за 2019 год
• Приложения к годовому отчету
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год
• Аудиторское заключение
• Заключение Ревизионной комиссии за 2019 год
• Сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и о наличии письменного согласия кандидатов
• Сведения об Аудиторе
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли 2019 финансового года
• Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
• Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
• Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 30.12.2019 г.
• Проект решения внеочередного общего собрания акционеров 30.12.2019 г.

Материалы к годовому общему собранию акционеров АО «ПСЗ «Янтарь», проводимому по итогам 2018 г.: 

• Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 14.06.2019 г.

Материалы (документы), входящие в состав информации и материалов, которые предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к его проведению, текст которых также размещается на сайте Общества:

• Проект годового отчета за 2018 г.
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  за 2018 г.
• Проект Устава 2019 г.
• Проект Положения о Совете директоров 2019 г.