RUS ENG
RUS ENG
Информация по общим собраниям акционеров
Раскрытие информации / Информация по общим собраниям акционеров

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» Органами управления Общества являются:

▫️ Общее собрание акционеров;
▫️ Совет директоров;
▫️ Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В соответствии со ст. 14.1 Устава АО «ПСЗ «Янтарь» Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» определяется Уставом Общества.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Совет директоров Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (место нахождения Общества: г. Калининград, Российская Федерация. Адрес (место нахождения) исполнительного органа Общества и место хранения документов Общества: площадь Гуськова, дом 1, город Калининград, Калининградская область, 236005, Российская Федерация) сообщает о том,
что 24 июня 2022 г. проводится годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 мая 2022 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – до 23 июня 2022 г. (включительно).

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: площадь Гуськова, дом 1, город Калининград, Калининградская область, 236005, Российская Федерация.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ПСЗ Янтарь» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «ПСЗ Янтарь»: 27 мая 2022 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-02357-D от 29.06.2004, государственный номер 1-01-02357-D-004D от 16.01.2020).

Повестка дня собрания:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 3 июня 2022 г. по 23 июня 2022 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте z.maksimova@shipyard-yantar.ru или по телефону +7 (4012) 61-30-16, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 3 июня 2022 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.shipyard-yantar.ru (Акционерам и инвесторам/Общее собрание акционеров).

Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь»:

ВВЕРХ